BC Game एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीति
मनी लॉन्ड्रिंग क्या है?
मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अवैध रूप से अर्जित धन को वैध रूप से अर्जित आय के रूप में प्रस्तुत करना। इसमें तीन चरण होते हैं, जो सामान्यतः निम्नलिखित होते हैं:
- प्लेसमेंट: अवैध रूप से अर्जित धन को वित्तीय प्रणाली में जमा या किसी अन्य रूप में पेश किया जाता है।
- लेयरिंग: यह वह बिंदु है जहाँ अवैध धन को उसकी उत्पत्ति से अलग किया जाता है, जैसे पैसे को मनी ऑर्डर, चेक, बांड, या किसी निवेश में बदलकर जटिल वित्तीय लेन-देन के माध्यम से।
- इंटीग्रेशन: धन अब “धोया हुआ” धन बन जाता है जो वैध लेन-देन में उपयोग होता है, जो अपराधी उत्पत्ति तक वापस जाता है। यह प्रक्रिया इसे ट्रेस करना कठिन बना देती है।
BC Game एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीति
BC Game ऑनलाइन यह समझता है कि ऑनलाइन जुआ सेवाओं में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण से संबंधित कुछ विशिष्ट जोखिम होते हैं। BlockDance B.V. ने ऐसे जोखिमों को टालने या उन्हें न्यूनतम करने के लिए विवेकपूर्ण उपाय, प्रक्रियाएँ, और आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए हैं। ये प्रथाएँ क्यूरेसाओ के लागू कानूनों के तहत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन करती हैं।
इस प्रकार, BlockDance BV की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीति का उद्देश्य BC Game सेवाओं का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद वित्तपोषण को बढ़ावा देने के प्रयासों का खुलासा करना, उन्हें रोकना और रिपोर्ट करना है। यह नीति निरंतर बदलावों के अधीन है, जो उद्योग में कानून और सर्वोत्तम प्रथाओं में बदलाव के अनुसार होती है। नीति के सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं:
- मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रियाएँ;
- व्यापक ग्राहक सत्यापन – Know Your Customer (KYC);
- मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन;
- उन प्रकार के ग्राहकों की परिभाषा जिनकी पहचान सत्यापित की जानी चाहिए।
- जब आवश्यक हो तो उन्नत सत्यापन करना;
- संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को करना।
BC Game अनुपालन आवश्यकताएँ
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) के साथ अनुपालन प्राप्त करने के लिए, BC Game अनुरोध करता है कि सभी उपयोगकर्ता किसी भी निकासी का अनुरोध करने से पहले अपनी खाता में किए गए सभी जमा पर कम से कम एक बार सट्टा लगाएँ। इस तरह, इस वेबसाइट का उपयोग आपराधिक वित्तीय लेन-देन करने के लिए नहीं किया जाता है। एक निकासी को तब तक स्थगित किया जा सकता है या उपलब्ध नहीं कराया जा सकता जब तक कि यह शर्त पूरी नहीं हो जाती।
विशेष रूप से, यदि कोई उदाहरण के लिए $100 जमा करता है, तो उसे $100 के बराबर दांव लगाना होगा ताकि वह अपनी जीत निकाल सके। यदि वह इन सट्टों के माध्यम से $58 का लाभ प्राप्त करता है, तो वह $158 निकाल सकता है। आगे दांव की गतिविधियाँ भी की जा सकती हैं ताकि अधिक इनाम प्राप्त किए जा सकें।
