Kebijakan Anti Pencucian Uang BC Game
Apa itu Pencucian Uang?
Pencucian uang adalah proses mengubah uang yang diperoleh secara ilegal menjadi pendapatan yang tampak sah. Proses ini terdiri dari tiga tahap, biasanya:
- Penempatan: Uang yang diperoleh secara ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui setoran atau bentuk lain.
- Pemisahan: Ini adalah tahap di mana uang ilegal dipisahkan dari asal-usulnya melalui transaksi keuangan yang kompleks, seperti mengubah uang menjadi wesel, cek, obligasi, atau investasi lainnya.
- Integrasi: Uang tersebut kini menjadi “uang yang telah dicuci” dan digunakan dalam transaksi yang sah, yang dapat dilacak kembali ke asal-usul kriminalnya. Proses ini membuatnya sulit untuk dilacak.
Kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) BC Game
BC Game online menyadari bahwa layanan perjudian online memang memiliki risiko tertentu yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. BlockDance B.V. telah menerapkan langkah-langkah, proses, dan pengendalian internal yang bijaksana untuk membantu menghindari atau meminimalkan risiko-risiko tersebut. Praktik-praktik ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Curacao, khususnya terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang.
Dengan ini, Kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) BlockDance BV bertujuan untuk mengungkap, mencegah, dan melaporkan niat-niat yang mendasari upaya penggunaan layanan BC Game untuk mendukung pencucian uang atau pendanaan terorisme. Kebijakan ini tunduk pada perubahan-perubahan yang terus-menerus terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik di industri. Berikut ini dapat termasuk namun tidak terbatas pada komponen-komponen utama dari kebijakan tersebut:
- Proses internal untuk mencegah pencucian uang;
- Verifikasi pelanggan yang komprehensif – Kenali Pelanggan Anda (KYC);
- Penilaian risiko terkait pencucian uang;
- Penentuan jenis pelanggan yang identitasnya harus diverifikasi.
- Melakukan verifikasi yang ditingkatkan jika diperlukan;
- Melaporkan aktivitas mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.
Persyaratan Kepatuhan Permainan BC
Untuk memastikan kepatuhan terhadap AML, BC Game meminta agar semua pengguna melakukan taruhan setidaknya sekali pada semua deposit yang dilakukan ke akun mereka sebelum mengajukan permintaan penarikan. Dengan cara ini, situs web ini tidak digunakan untuk melakukan transaksi keuangan ilegal. Penarikan mungkin ditunda atau bahkan tidak tersedia hingga syarat ini terpenuhi.
Untuk lebih spesifik, misalnya, jika melakukan deposit sebesar $100, pengguna harus melakukan taruhan senilai $100 untuk dapat menarik kemenangan mereka. Jika ia berhasil mendapatkan keuntungan sebesar $58 melalui taruhan tersebut, maka ia dapat menarik $158. Aktivitas taruhan tambahan juga dapat dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak hadiah.