BC Game マネーロンダリング防止方針
BC GameはBlockDance B.V.（キュラソー商業登録番号：158182、ドミニコ・F・「ドン」マーチン31、キュラソー）によって運営されています。キュラソーの法律に基づくマネーロンダリング防止法に従い、CILサブライセンスの下で、ゲームライセンス番号No. 5536/JAZを持つ事業体です。会社は、キュラソー法に従ってマネーロンダリングを防止するためのシステムと手続きが整備されています。
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マネーロンダリングとは何か？
マネーロンダリングとは、違法に得た資金を合法的に得た収入のように見せかけるプロセスを指す。通常、以下の3段階で構成される：
- 配置（Placement）：違法に得た資金を預金その他の方法で金融システムに投入する段階。
- 層化（Layering）：資金を為替手形、小切手、債券、投資商品などへ変換する複雑な金融取引を経て、違法資金の出所を分離する段階。
- 統合：資金は「洗浄」され、合法取引に利用される。これにより犯罪起源への遡及が困難となる。
BC Game AMLポリシー
BC Gameオンラインは、オンラインギャンブルサービスがマネーロンダリングおよびテロ資金供与に関連する特定のリスクを伴うことを認識しています。BlockDance B.V.は、こうしたリスクを回避または最小限に抑えるのに役立つ慎重な措置、プロセス、および内部統制を整備しています。これらは、マネーロンダリング防止法への遵守に関するキュラソーの適用法令に準拠した慣行です。
ここに、BlockDance BVのAMLポリシーは、BC Gameサービスを利用した資金洗浄またはテロ資金供与の企図そのものを開示、防止、報告することを目的としています。本ポリシーは、法規制の変更および業界内のベストプラクティスに基づき、随時改訂されます。以下は、本ポリシーの最も重要な構成要素の一部であり、これらに限定されるものではありません：
- 資金洗浄防止のための内部プロセス；
- 徹底的な顧客確認 – 顧客確認（KYC）;
- マネーロンダリング関連リスクの評価;
- 身元確認が必要な顧客層の定義。
- 必要に応じた強化確認の実施;
- 疑わしい活動の適切な当局への報告。
BCゲーム コンプライアンス要件
AML（資金洗浄防止法）への準拠を達成するため、BCゲームでは、すべてのユーザーに対し、出金リクエストを行う前に、アカウントへの入金全額に対して少なくとも1回はベットを行うことを要求します。これにより、当ウェブサイトが犯罪的な金融取引に利用されることを防止します。この条件が満たされるまでは、出金が遅延されるか、あるいは単純に利用不可となる場合があります。
具体的には、例えば100ドルを入金した場合、賞金を引き出すには100ドル相当のベットを行う必要があります。これらのベットを通じて58ドルの利益を得られた場合、158ドルを引き出すことが可能です。さらに多くの報酬を得るために、追加のベット活動を行うこともできます。